聯鉅娛樂城遭洗錢委員會緊盯

聯鉅娛樂城財政委員會就反洗錢委員會2020預算召開的聽證會上,國際反洗錢委員會執行董事拉說,自2018年以來,聯鉅娛樂城一直被要求必須遵守“了解您的客戶“這一規則並被要求向報告可疑的體驗金交易。

聯鉅代理告訴參議院財政委員會說,按規定,歐博代理必須發現可疑交易後五天內向洗錢委員報告,並指出週三被稅務局關閉的“聯鉅娛樂城”就是不遵守娛樂城反水規則的公司之一。

聽證會間隙,聯鉅會員還告訴記者說,發牌照的地下賭盤網站尚未將這家“聯鉅娛樂城”的違規情況提交給反洗錢委員會進行調查。

聯鉅娛樂城遭洗錢委員會緊盯

🎲線上博弈平台推薦:娛樂城/百家樂🎲
聯鉅娛樂城遭洗錢委員會緊盯
聯鉅娛樂城遭洗錢委員會緊盯

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *